Les débats de Revue Banque

Lutte anti-blanchiment à l’ère de l’Open et du Big Data

Quels apports concrets et bénéfices opérationnels ?

mardi

févr. 2020

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Contexte

En matière de lutte anti-blanchiment, un contrôle automatisé des opérations devient vite indisponible en pratique qu’il s’agisse de faire des contrôles dès le 1er euro ou de traquer des combinaisons d’opérations suspectes. En pratique l’automatisation, le Big Data et le croisement avec des bases de données externes qualifiées (Open Data) permettent de systématiser un grand nombre de contrôles pour un coût marginal quasi nul. Dans les faits, quels sont les apport opérationnels concrets du Big Data et de l’intelligence artificielle ? Dans quels cas l’intelligence humaine conserve-t-elle toute sa valeur ajoutée ?

Objectifs :

– Comprendre les enjeux opérationnels

– Partager les cas d’usage pour le secteur bancaire

– Favoriser l’échange de bonnes pratiques entre experts

Programme

8h30 – Accueil des participants

9h00 – Introduction de la séance

Benoît COUGNAUD, Associé, Azerrisk Advantage

Un cadre réglementaire de lutte anti-blanchiment qui se renforce

– Transposition de normes européennes et nouvelles lignes directrices.

– Une automatisation en cours d’une part croissante des contrôles à opérer

Judith AZEVEDO, chargée de mission Sécurité financière à la Direction juridique et Conformité, FBF

Quelles solutions opérationnelles à l’heure du Big Data et de l’Open Data pour alléger le coût des réglementations et renforcer l’efficacité des contrôles ?

–Big Data et analyse des mouvements bancaires dès le premier euro

– Open Data et croisement des données internes et externes à 360°

– Techniques, Big Data et qualification en temps réel des mouvements bancaires

Alexandra CHEVALIER, Head of financial intelligence, Société Générale

Sophie DELGERY, Responsable de l’équipe modélisation, Société Générale CIB

11h00 – Clôture de la séance

11h00/12h00 – Business Cases et présentation de la solution Scoring Advantage

– Les bénéfices concrets de l’Open et du Big Data dans la lutte anti-blanchiment

– Apport du Big Data en temps réel dès le 1er euro

– Croisement à 360° avec bases Open Data officielles

Benoît COUGNAUD, Associé, Azerrisk Advantage