Transposition de la 5ème directive LCB-FT
Quelles conséquences opérationnelles ?
jeudi
10
sept. 2020
Contexte
Avec la transposition en droit français en février 2020 de la 5ème directive LCB-FT, qui suit de près celle de la 4ème directive, les établissements financiers sont soumis à des obligations de vigilance et de transparence renforcée. Ces règles concernent tous les acteurs du secteur financier, bancaire et assuranciel. L’objectif de ce Club Banque sera de faire un point sur les principaux enjeux et impacts liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Programme
Président de séance : Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice, Regulation Partners
Quels impacts de la 5 ème directive dans les différents secteurs banque, assurance et asset management. Quels dispositifs sont encore à parfaire dans le cadre de la LCB FT ?
Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice, Regulation Partners
Impact de la 5ème directive : le point de vue de l’ACPR
Philippe BERTHO, Directeur de la deuxième direction du contrôle des banques, ACPR
Le point de vue de l’AMF sur les acteurs soumis à sa supervision : comment appréhender la notion de client et l’approche par les risques ?
Dominique LEPAGNOT, Responsable Lutte anti-blanchiment, Direction de la gestion d’actifs AMF
Le point de vue de Tracfin
Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information, Tracfin
Intervenants
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