Une obligation de vigilance sur mesure
Créé le
01.07.2005-
Mis à jour le
06.02.2008En développant une approche par les risques, la troisième directive européenne sur le blanchiment, actuellement en cours d'examen au Parlement européen, va inciter les banques à adapter l'organisation de leurs systèmes de lutte anti-blanchiment au type de clientèle et à la nature des opérations.