Lutte antiblanchiment : dans le labyrinthe des listes d'États et territoires

Depuis janvier 2009, la législation antiblanchiment française s'est profondément renforcée. Si la raison principale est la transposition en droit interne de la 3e directive européenne antiblanchiment, les orientations définies à l'échelon international ont également été un facteur clé. Les nouvelles dispositions font référence à une kyrielle de listes d'États et territoires, aux finalités diverses entraînant différentes obligations pour les professionnels assujettis. Un tel dédale mérite quelques éclaircissements.