Banque centrale d'Iran
Dix règlements contre le blanchiment d’argent
Créé le
12.09.2017-
Mis à jour le
02.10.2017Règlement pour identifier les clients iraniens des institutions financières : ouverture de comptes, méthodes pour identifier le client (personnes morales et physiques), audit de comptes, gestion du risque.
Règlement pour les modalités de versements d’espèces au-delà du seuil prévu.
Règlement pour détecter les transactions suspectes et la méthode de reporting.
Règlement pour définir l’activité financière du client dans l’institut financier.
Règlement pour lutter ...