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Atelier

Mardi 5 juin 2018 de 9h00 à 12h00

LCB-FT & transformation digitale

Une vigilance accrue à l'égard des nouveaux enjeux

Contexte

Exigences réglementaires renforçant les obligations de connaissance client, évolution des réglementations connexes (RGPD…), hausse des sanctions, digitalisation des processus : les fonctions de sécurité financière et de Compliance sont en pleine mutation et constituent un nouveau défi pour les établissements, entre respect des réglementations et efficacité opérationnelle.

En introduisant l’obligation de modéliser l’exhaustivité des risques de sécurité financière, la réglementation impose une prise en compte dynamique de changements sur les facteurs indicatifs de risque. Il est donc essentiel de construire des dispositifs appropriés et efficaces, pouvant s’adapter au fur et à mesure de l’évolution des textes et du renforcement des exigences de conformité LCB-FT.

Alors que la transposition de la 4e directive s’achève à peine, le projet de 5e directive a, quant à lui, été adopté par le Conseil, et devrait être voté par le Parlement au cours du 1er semestre 2018.

Ces règles impactent tous les acteurs du secteur financier, bancaire et des assurances. L’objectif de cette matinée sera de faire un point sur les principales obligations, impacts et les points clés.

Objectifs

- Mieux comprendre les enjeux réglementaires

- Analyser les priorités de mise en œuvre

- Confronter les points de vue des différents acteurs et favoriser l’échange de bonnes pratiques

Programme

8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner

9h00 Introduction et animation de la séance

Laurent RENAUDOT, Senior Manager, Wavestone

Les attentes de l’ACPR en matière de LCB-FT dans le cadre de la transposition de la 4e directive et du développement de la banque en ligne et de la digitalisation

Henry DE GANAY, Directeur des affaires juridiques au sein du Secrétariat général de l’ACPR

Les initiatives technologiques autour de la LCB-FT et les cas d’usage liés aux risques et à la Compliance

- Expérimentations cognitives

- Éléments de perspectives

François JAUSSAUD, Associate Partner, Industry Solutions, IBM France

Pause

Actualités Tracfin

- État des lieux des nouvelles pratiques de place

- Cartographie des cyber risques liés aux nouvelles technologies

Bruno DALLES, Directeur, Tracfin

Les principaux enjeux pour les établissements

- Remédiation et mise à jour des KYC clients (grande problématique opérationnelle 2018)

- LCB/FT et nouvelles technologies (Machine Learning, intelligence artificielle, chatbot…) : Quels dispositifs mettre en place et quels outils de prévention des risques ?

- Quels impacts sur les fonctions Compliance ?

Jean-Marc GUITEAU, Global Head of Regtech Innovation and Development, BNP Paribas Securities Services

Denis MOCAER, Directeur délégué à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, Société Générale

12h00 Clôture de la séance

 

  • Solutions et retour d’expérience

Répondant aux besoins des professionnels sur tous les sujets qui méritent d’être anticipés ou approfondis, les participants recueillent des informations concrètes, utilisables dans leurs choix stratégiques ou dans la pratique de leur métier.

La thématique abordée permet d’appréhender les nouveaux enjeux du secteur, de disposer de la vision stratégique des principaux acteurs de la banque et de la finance et d’identifier les perspectives d’évolution du marché.

  • Prérequis

Travailler dans le secteur de la banque et de la finance et justifier d’une fonction actuelle (ou future) concernée par les évolutions réglementaires, technologiques ou d’organisation des entreprises du secteur.

  • Durée

Durée d’une session : 3H00

  • Modalités pédagogiques

Présentiel, session dirigée par un animateur et composée d’exposés d’experts avec interactions avec les participants.

Remise de supports pédagogiques.

  • Evaluation

Une évaluation est proposée à l’issue de chaque session.

Publics

Banques, établissements financiers : direction générale, direction financière et comptable, direction des risques, direction de l’audit et du contrôle interne, direction de la conformité, direction du contrôle permanent, direction juridique, direction de la communication financière, direction des systèmes d’information, direction de la transformation digitale, direction de la relation client, Chief Digital Officer, activités internationales…

Infos pratiques

Mardi 5 juin 2018
9h00 - 12h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette

75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Nelly Tran

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

tran@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • IBM
  • Wavestone