Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme-controle interne

Sanction prononcée le 23 décembre 2020, publiée en février 2021 contre BD MULTIMEDIA : Blâme et sanction pécuniaire de 20 000 euros

La société BD MULTIMEDIA France a été sanctionnée pour des non-conformités relatives à la LCB FT ainsi qu’au dispositif de contrôle interne et de suivi des risques. Elle a formé un recours contre cette décision. Les griefs prononcés ont concerné les thèmes suivants :

Procédures internes en matière de LCB FT ...