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Chronique : Bancassurance

Bancassurance : Lutte contre le blanchiment des capitaux – Efficacité de la lutte dans le cadre de la bancassurance – Partage de responsabilité entre producteur et distributeur

Rapport annuel du TRACFIN pour 2014.

Le dernier rapport annuel du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) consacre des développements assez particuliers sur la situation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) en matière d’assurance.Il résulte en effet de ce rapport que la participation du secteur des assurances au dispositif LAB/FT « reste perfectible », avec seulement 1 423 déclarations de soupçons transmises en 2014. L’instance dédiée à la LAB/FT relève que « l’insuffisante implication de ces professionnels est patente au ...
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