Nouvelle condamnation d'un établissement de crédit pour manquement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux

Les faits concernaient Saxo Banque France (SBF), qui est une société par actions simplifiée, filiale à 100 % de la banque danoise Saxo Bank. Agréée en qualité de banque et de prestataire de services d'investissement, elle propose une offre de courtage en ligne à une clientèle de particuliers et d'institutionnels, leur permettant d'accéder à la plate-forme de trading Saxo Bank et d'intervenir sur le marché des devises (Forex), sur les « contracts for difference » (CFD) et d'autres produits dérivés ...