Nouvelle condamnation d'un établissement de crédit pour manquement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
Créé le
07.02.2017-
Mis à jour le
02.03.2017
Les faits concernaient Saxo Banque France (SBF), qui est une société par actions simplifiée, filiale à 100 % de la banque danoise Saxo Bank. Agréée en qualité de banque et de prestataire de services d'investissement, elle propose une offre de courtage en ligne à une clientèle de particuliers et d'institutionnels, leur permettant d'accéder à la plate-forme de trading Saxo Bank et d'intervenir sur le marché des devises (Forex), sur les « contracts for difference » (CFD) et d'autres produits dérivés ...