État du dispositif juridique préventif de lutte contre le blanchiment au lendemain de l'adoption de la 3e directive européenne

Introduction: Le phénomène de blanchiment d'argent constitue, pour les organismes financiers, un enjeu majeur tant sur le plan de leur éthique professionnelle que sur le terrain de leur responsabilité juridique. Les autorités nationales et internationales ont en effet choisi, depuis le début des années quatre-vingt-dix, d'associer étroitement le secteur financier à la lutte contre le blanchiment et d'en exiger, au travers de multiples obligations mises à sa charge, une attention de tous les instants.