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Renseignement financier

Comment « l’équipe France » s'est préparée à l'évaluation

Aux côtés de la Direction générale du Trésor, de l'ACPR et de l'AMF, Tracfin s'apprête à démontrer l’efficacité d’ensemble du dispositif français de LCB/FT, exemples et statistiques à l’appui, devant l'équipe d'évaluation du GAFI.

Le 29/04/2020
Maryvonne Le Brignonen
La France, pays membre fondateur du Groupe d'action financière (GAFI) [1] en 1989, fait l’objet en 2020-2021 d’une évaluation mutuelle dans le cadre du quatrième cycle d’évaluation. La méthodologie désormais utilisée par le GAFI s’articule autour de quatre principales étapes, après celle de la publication de l’analyse des risques en septembre 2019 : la remise d’un rapport de conformité technique, d’un rapport d’efficacité – et c’est là la grande nouveauté par rapport aux cycles précédents –, une visite sur place (pour l’instant programmée à l’été mais qui pourrait être reportée), ainsi ...
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