La proposition de révision
du dispositif suscite de
nombreux débats sur la place

Plusieurs scandales ayant révélé des failles importantes dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) de certains établissements financiers de l’Union européenne (UE) et des défaillances dans la supervision, la Commission européenne s’était engagée dans un plan d’action1 en mai 2020. Le 21 juillet 2021, elle a présenté un « paquet » de propositions normatives. La publication de ces propositions a été suivie d’une période de consultation des professionnels concernés qui s’est achevée à la fin du mois de novembre 2021, et le paquet est actuellement ...